集團(tuán)公司投資企業(yè)董事監(jiān)事履職管理辦法 -1-集團(tuán)公司投資企業(yè)董事監(jiān)事履職管理辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范東方（集團(tuán)）有限公司投資企業(yè)董事監(jiān)事履職管理及評(píng)價(jià)工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》《市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)外部董事評(píng)價(jià)暫行辦法》《混合所有制企業(yè)國(guó)有股權(quán)代表管理指導(dǎo)意見(jiàn)》《東方（集團(tuán)）有限公司章程》《東方（集團(tuán)）有限公司法人治理主體“1+3”權(quán)責(zé)表》《東方集團(tuán)公司關(guān)于推動(dòng)規(guī)范集團(tuán)公司所屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)板塊化專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)管理工作的通知》等法律法規(guī)、制度和規(guī)定，制定本辦法。</p>
第二條為加強(qiáng)董事監(jiān)事履職評(píng)價(jià)管理和監(jiān)督，堅(jiān)持黨管干部原則，協(xié)同高效規(guī)范公司治理，按照“人事分開(kāi)”原則，集團(tuán)公司黨委組織部（人力管理部）統(tǒng)籌董事監(jiān)事人員管理，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司前置研究董事監(jiān)事人員的人選產(chǎn)生、派出調(diào)整；投發(fā)管理部統(tǒng)籌董事監(jiān)事履職管理，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司前置研究董事監(jiān)事的履職、培訓(xùn)及評(píng)價(jià)管理，協(xié)助董事監(jiān)事人員派出調(diào)整。
第三條除本辦法另有所指外，下列用語(yǔ)在本辦法中具有如下含義：（一）“集團(tuán)公司”指東方（集團(tuán)）有限公司；“東方股份”指東方股份有限公司；“東方物流”指東方集團(tuán)物流有限公司；“產(chǎn)業(yè)公司”指產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司；“資源公司”指東方資源開(kāi)-2-發(fā)運(yùn)營(yíng)有限公司；“東方發(fā)展”指東方發(fā)展控股有限公司。
“產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”包括東方股份、東方物流、津港產(chǎn)業(yè)公司、資源公司等。
（二）“投資企業(yè)”指集團(tuán)公司投資的各級(jí)全資、控股及參股企業(yè)，包括直接投資企業(yè)和間接投資企業(yè)。
“三會(huì)”指投資企業(yè)的股東會(huì)（股東決定）、董事會(huì)（執(zhí)行公司事務(wù)董事依據(jù)公司章程簽署文件）、監(jiān)事會(huì)。
（三）“董事監(jiān)事履職管理”主要包括董事監(jiān)事的履職、培訓(xùn)及評(píng)價(jià)等內(nèi)容，獨(dú)立董事、職工董監(jiān)事除外。
（四）“專(zhuān)職董監(jiān)事”指按照《東方集團(tuán)所屬企業(yè)專(zhuān)職外部董監(jiān)事管理辦法（試行）》，由集團(tuán)公司委派（推薦）到投資企業(yè)專(zhuān)門(mén)擔(dān)任董監(jiān)事的人員。
第二章職責(zé)分工第四條集團(tuán)公司投發(fā)管理部統(tǒng)籌集團(tuán)公司投資企業(yè)的董事監(jiān)事履職管理工作，對(duì)集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)及N家直管企業(yè)的董事監(jiān)事工作進(jìn)行直接管理。
第五條集團(tuán)公司黨委組織部（人力管理部）按照黨管干部原則，對(duì)于需集團(tuán)公司前置研究的董事監(jiān)事建議人選，組織履行集團(tuán)公司前置研究程序；組織指導(dǎo)綜合考核評(píng)價(jià)工作。
第六條非集團(tuán)公司前置研究的董事監(jiān)事人員，其管理工作由產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)參照本辦法統(tǒng)籌開(kāi)展。
第七條集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室指導(dǎo)投資企業(yè)（不含參股企
